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代辦大額信用卡和貸款的神秘“代理人”

  
公安部督辦特大電信詐騙案偵破記:  
查封嫌疑人用于詐騙的電腦16臺、手機8部和大量受害人身份信息等物證。警方初步核實,此案的受害人遍布全國20多個省市,達400多人,涉案金額1000多萬元。神木警方審訊犯罪嫌疑人鄭某某得知:他在一家“大連平安之信貿易公司”上班,公司對每個員工培訓后,配發專用手機,通過互聯網、微信公眾平臺等工具發布“代辦高額度信用卡和貸款”的信息。  
2017年12月15日這天,陜西省神木市天高云淡,冬陽暖照,只是前些日子落在地上的雪還沒有化掉,太陽照在雪地上明亮、耀眼。下午2時30分,高速神木南出口兩邊站了不少人,公安制式警車還未駛出高速口,眼力好的人突然大喊:“回來了,回來了……”掌聲熱烈響起。神木市公安局專案組民警押解兩名犯罪嫌疑人順利抵達。至此,由公安部督辦的“8·15特大跨省電信詐騙案”取得了階段性勝利,6名犯罪嫌疑人全部落網。  
這事得從2017年4月的一天說起。這天,在神木市大保當鎮經營糧油店的小韓,手機收到一條短信,小韓打開一看滿心歡喜。手機短信顯示:網上代辦信用卡,可以代辦1萬到200萬的大額信用卡,每10萬(元)收取手續費是2000(元),7到15天辦好。小韓做生意正急需現金,在銀行辦理多次信用卡,申請額度也不高,但是都均未通過審批。而這條信息上說,短時間內就能拿到高額度、可提現的信用卡。小韓動心了。  
他按信息上面的手機號和微信與對方取得了聯系,很快就有了回應,對方工作人員表示,不需要提供工資證明、個人信用記錄等資料,只用本人身份證和手機號就能通過網絡辦下大額信用卡。雖然有點半信半疑,但是看到對方微信空間里有大量辦理信用卡和貸款的照片、視頻,小韓打消了疑慮。幾番接觸過后,對方承諾可以辦理一張40萬元額度的信用卡給小韓,但是得先給對方8000元的手續費,小韓急于辦卡,毫不猶豫的就給對方的微信里轉了8000元手續費。  
“代理人”神秘消失,小韓打過錢后,滿心歡喜等待著大額信用卡的下發,但是接下來事情卻不那么順利。“代理人”稱:銀行信用卡審核方卡住了小韓的信用卡,代理人讓小韓再給其轉一部分費用,用來疏通關系。急著用錢的小韓又給對方轉了2000元,到了約定的發卡日期,卡還是沒有辦下來。就這樣,“代理人”以各種理由一再拖延,多次催問無果,小韓心里想著自己的錢很可能就打了水漂兒。就在小韓準備放棄的時候,“代理人”又主動聯系了小韓,稱:銀行方同意給小韓下發信用卡,但是銀行工作人員要10000元好處費。在一番討價還價后,小韓又給“代理人”匯了8000元。  
這次打款過后,“代理人”就徹底沒了音信,小韓心里仍然抱有一絲幻想等待了4個多月,直到有一天小韓發現自己的微信已經被對方拉黑,小韓這才醒悟被騙了,在2017年8月15日這天向神木市公安局報了警。  
無獨有偶,神木市公安局民警在同一段時間內又接到了另一名男子小蘇的報案,小蘇的遭遇和小韓如出一轍。小蘇給對方匯去了8000元用于辦理信用卡的手續費,微信同樣遭到拉黑。兩起案件并案偵查,民警比對信息發現,聯系小蘇、小韓二人辦理信用卡的“代理人”使用的是同一個手機號碼,使用的微信號也相同。說明這是同一嫌疑人用相同的手段實施的兩起電信詐騙案,警方立即對這兩起案件并案偵查。  
偵查員發現有用的線索就是嫌疑人使用的手機號和相關聯的微信號,而且這個電話號碼是虛擬號,雖然能接打電話,但是沒有任何有關機主的信息。并且這個手機號碼歸屬地一會在成都,一會在哈爾濱,關聯的微信號所在地區更是子虛烏有,案件偵辦陷入了瓶頸。在排查掉所有看似有用的線索后,報案人手機里的聊天記錄成了唯一的線索,偵查員通過語音聊天記錄發現嫌疑人是東北口音。  
偵查員大膽推測:虛擬號碼其中一個歸屬地為黑龍江哈爾濱,首先這個犯罪嫌疑人有可能是東北人,最有可能的是哈爾濱人。但是哈爾濱那么大,要想準確鎖定嫌疑人,還是無異于大海撈針。那么,嫌疑人的真實身份是什么?他究竟藏身何處?原是電信詐騙團伙  
偵查員們轉變了工作思路,決定另辟蹊徑。利用嫌疑人需要在網上發布信息作案的心理,偵查員們在當地熱門社交網站上的交友信息中經過大量的比對和查詢,有了重大發現。在網站上成功獲取了手機號碼持有人的兩張生活照片,再結合其他手段的偵查和信息的綜合分析,成功鎖定了哈爾濱尚志市的鄭某某有重大作案嫌疑。神木市公安局民警立即趕赴尚志市展開外圍秘密調查。經過幾天幾夜的蹲守,民警摸清了鄭某某的活動軌跡,將鄭某某抓獲。  
在鄭某某隨身攜帶的手機里,民警逐一核實確認,共找出了76名受害人。這76人都稱:他們在不同時間托這名所謂的“代理人”辦理信用卡,都給對方打過錢,小到幾百元,大到幾萬元,至今為止沒有一個人拿到信用卡。在事實面前,鄭某某又供述出了驚人的內幕,他們這是一個電信詐騙團伙。  
神木市公安局刑警大隊大隊長白光輝告訴法治周末記者:“他們是一個有組織有領導的詐騙團伙,共有一名經理、一名副經理、會計、十多名業務員共同組成。”神木警方審訊犯罪嫌疑人鄭某某得知:他在一家“大連平安之信貿易公司”上班,公司對每個員工培訓后,配發專用手機,通過互聯網、微信公眾平臺等工具發布“代辦高額度信用卡和貸款”的信息,他們就是抓住一些人急切用錢的心理,以無征信、手續簡便為誘餌設計行騙,忽悠他們交納服務費,老板給他們20%到30%的提成,每月騙取兩萬元以內的是30%,超過兩萬元的是20%,錢到手后并不辦理相關業務。  
案情重大,榆林市公安局迅速成立了專案組,全力偵破此案。根據前期掌握的信息,專案組民警兵分四路,行程上萬公里,前往大連、營口、沈陽、錦州等地,秘密偵查、布控,力爭將這個詐騙團伙一網打盡。  
2017年10月18日,8名專案組民警分兩組到達大連市和營口市,在兩地刑偵、技偵、派出所民警近一周的共同努力下,初步鎖定了4名犯罪嫌疑人的大體活動區域。  
10月26日,通過對4名犯罪嫌疑人(1男3女)身份信息分析,確定其中的男子就是該公司老總耿某。第二天將藏匿在某居民區的兩名犯罪嫌疑人于某(女,33歲,黑龍江人)和尹某(女,44歲,黑龍江人)抓獲,并在現場查獲賬本和300多份被害人的身份信息。查封嫌疑人用于詐騙的電腦16臺、手機8部和大量受害人身份信息等物證。警方初步核實,此案的受害人遍布全國20多個省市,達400多人,涉案金額1000多萬元。  
12月份,專案組再次發兵東北,主動出擊,在強大的壓力面前,該案的一名網上在逃人員田某(女,28歲,遼寧省人)主動到大連市公安局投案自首,兩名主犯依然在逃。專案組將兩名主犯列為網上逃犯,并在當地通過各類媒體征集線索、發布懸賞通告。兩名主要犯罪嫌疑人耿某(男,44歲,黑龍江人)和李某(男,38歲,遼寧省人)于12月11日主動到大連市公安局大連灣派出所投案自首。至此,由公安部督辦的“8·15”特大系列電信詐騙案成功告破,共抓獲犯罪嫌疑人6名,初步查明案件600余起,涉案金額1000多萬元,目前案件仍在進一步偵辦中。
作者: 來源: 發布時間:2019-10-29 關注:
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